...solutions for importers, contractors, and exporters. We have a Class ‘A’ international banking license from the Financial Services Regulatory Authority of St. Lucia (FSRA), a proud member of the Caribbean Association of Banks (CAB) and the International Chamber of...
...customizable to address the individual requirements of each client. From streamlining document management processes to enhancing regulatory compliance, their expertise ensures that they deliver tangible results that exceed expectations.
REMUNERACIÓN
Entre USD 3...
...you will work with multinationals, corporates and private clients to provide critical support that helps them meet the increasing regulatory and compliance requirements that shape the industry.
Tasks and responsibilities
~ You will manage registered office...
...Cumplimiento.
Requisitos:
• Profesionales de las carreras Abogacía, Escribanía o Ciencias Económicas-
• Conocimientos normativos regulatorios del BCU.
• Experiencia mayor a 2 años en responsabilidades similares.
• Excelente nivel de inglés y herramientas...
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Job description
The KYC manager is part of the 1st line of defense...
...yearly budget for your individual learning and development goals.
At Xapo, we prioritize consumer protection and adhere to regulatory requirements by ensuring that all Xapiens are accountable for upholding principles of fair treatment, transparency, and ethical conduct...
...estándares y profunda experiencia funcional han permitido una evolución sostenible desde el primer software especializado en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero hasta la conclusión de una plataforma robusta para la administración,...
...tasks, including recording transactions, reconciling accounts, and preparing financial reports.
-Ensure compliance with legal and regulatory requirements regarding financial practices.
-Collaborate with the management team to support financial decision-making.
-...
...de Inventario mensual de Latam en alineación con la Política de Inventario de la empresa, los tiempos de entrega, los requisitos regulatorios, el pronóstico de ventas y las plantas de suministro de fabricación global.
Apoyar la determinación mensual de órdenes de...
...services and compliance to effectively communicate the value of our offerings.
Address client concerns regarding compliance and regulatory matters.
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Qualifications
Education & Experience:
Bachelor's degree in Business, Marketing, or a related field is...
...Ingeniería en alimentos, Lic. en nutrición o carreras afines. Se valorará experiencia.
• Conocimiento del sistema HACCP y programas prerrequisitos.
• Conocimientos de herramientas informáticas (paquete office)
• Conocimiento de marco normativo regulatorio (CODEX)...
...procedimientos, políticas y normas para el servicio de Soporte Técnico de acuerdo a las mejores prácticas y normas de la industria y entes regulatorios.
Diseñar, ejecutar acciones de capacitación a los usuarios para el correcto uso de los sistemas de información del Grupo...
..., negociar contratos y cerrar acuerdos comerciales. Además, la capacidad para comprender y cumplir con los requisitos legales y regulatorios locales será fundamental para garantizar el éxito de nuestras operaciones en la región.
¡Esperamos que estos detalles adicionales...
...you will work with multinationals, corporates and private clients to provide critical support that helps them meet the increasing regulatory and compliance requirements that shape the industry.
Tasks and responsibilities
~ You will assist in all related...
...procedures.
Performing audits of financial statements, operations, and processes to ensure accuracy, efficiency, and compliance with regulatory requirements.
Documenting audit findings, including deficiencies and recommendations for improvement.
Communicating...
...creating, documenting & refining the SW engineering process
Nice to Have
Life sciences domain knowledge, especially the regulatory area
Experience with Atlassian products like Jira
Manage a platform QA team
Manage an applications development QA team...
...búsqueda a estudiantes avanzados o abogados recién recibidos, valorándose la experiencia previa en materia societaria, comercial, regulatoria, contractual, laboral y/o tributaria. Será requisito excluyente un muy buen dominio del idioma inglés a nivel oral y escrito (FCE...
...user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user onboarding experience, enabling over a million...
...intersectional impacts on different social groups.
Best Practices for Inclusive AI Development: Identify and recommend best practices and regulatory strategies to mitigate gender biases. This involves reviewing the effectiveness of current policies and advocating for inclusive...
...con la formación de Especialista en Calidad ISO 9001
Profundo conocimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, normativas regulatorias y estándares de calidad aplicables a la industria farmacéutica.
Nivel de inglés suficiente para interpretar y aplicar documentación...
...El candidato será responsable de:
\-Identificar y mantener actualizada la información relativa a los requisitos Legales y Regulatorios aplicables a Seguridad e Higiene laboral para todas las actividades que realiza la empresa, sus contratistas y principales proveedores...